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大连港公告:选举魏明晖为董事长 聘任孙德泉为

作者: 萧远山 更新时间: 2020年02月18日 00:24:18 游览量: 92

简述:

证券代码:601880证券简称:大连港公告编号:临2019-048 大连港股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2019-048


  大连港股份有限公司董事会决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  一、董事会会议召开情况


  会议届次:第五届董事会2019年第9次(临时)会议


  会议时间:2019年12月31日


  会议形式:通讯方式


  会议通知和材料发出时间及方式:2019年12月18日,电子邮件。


  应出席董事人数:7人 亲自出席董事人数:7人


  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由副董事长曹东主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。


  二、董事会会议审议情况


  会议逐项审议并通过以下决议:


  (一)审议通过《关于股份公司会计估计变更的议案》。


  表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票。


  详细内容请见上海证券交易所网站()及公司网站()刊登的《大连港股份有限公司关于会计估计变更的公告》(临2019-049)。


  (二)审议通过《关于选举董事长的议案》。


  同意选举魏明晖先生为第五届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。


  表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票。


  详细内容请见上海证券交易所网站()及公司网站()刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高管人员的公告》(临2019-050)。


  (三)审议通过《关于聘任总经理的议案》。


  同意聘任孙德泉先生为总经理,任期自本次董事会决议通过之日起,至公司现任管理层任期届满时止。


  表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票。


  详细内容请见上海证券交易所网站()及公司网站()刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高管人员的公告》(临2019-050)。


  (四)审议通过《关于聘任高管人员的议案》。


  同意聘任台金刚先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理,张铁先生为安全总监。任期自本次董事会决议通过之日起,至公司现任管理层任期届满时止。


  表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票。


  详细内容请见上海证券交易所网站()及公司网站()刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高管人员的公告》(临2019-050)。


  (五)审议通过《关于调整公司本部机构设置的议案》。


  为了进一步完善公司内部控制和合规管理,提高公司经营管理水平和风险防控能力,结合公司生产经营实际,并根据国家法律、法规、政策及监管规则等相关要求,同意调整公司本部机构设置,由原来的“十二部一室二中心”调整为“八部一室四专业业务部”,具体设置为:董事会办公室、行政部/党委办公室、风险控制部/法律合规部、人力资源部、财务部、企划部、工程技术部、安全环保部、生产业务部(生产调度指挥中心)、集装箱业务部、散杂货业务部、油品业务部、滚装业务部。


  表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票。


  三、上网公告附件


  1、董事会决议;


  2、独立董事意见。


  特此公告。


  大连港股份有限公司董事会


  2019年12月31日


证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2019-050


  大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高管人员的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  大连港股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开了第五届董事会2019年第9次(临时)会议,会议审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高管人员的议案》。


  董事会同意选举魏明晖先生为第五届董事会董事长,简历附后,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。


  截至本公告日,公司第五届董事会组成情况:


  一、董事长:魏明晖;


  二、其他董事会成员:曹东(副董事长),李建辉、袁毅、王志峰(独立董事)、孙喜运(独立董事)、罗文达(独立董事)。